准贷记卡透支计息周期及方式是（）。

在我国，若是上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判的，不影响对洗钱罪的审判。

FATF创始国包括西方七国在内的15个国际以及欧盟欧洲委员会。

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力；另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。