保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

可以交易报告是指报告经分析游戏前嫌疑的金融交易信息（包括客户信息）的行为。

中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全。

客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料

证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业务时，要求核对、登记、留存法人或其他组织、法定代表人的身份证明文件或复印件

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度

在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务

客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。