为满足参与者的业务需要，人民银行决定在大额支付系统中增加延迟结算业务功能。大额支付系统延迟结算业务是指参与者发起支付业务后，大额支付系统先将业务暂存，在进入下一个（）状态时自动完成资金结算。

根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。

金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。

证券期货业金融机构的配合调查反馈信息，除向反洗钱调查组反馈外，非依法律规定，不得以任何形式，向任何单位和个人透露。

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]12号），确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。

中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

可以交易报告是指报告经分析游戏前嫌疑的金融交易信息（包括客户信息）的行为。

中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全。

客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料