填写的汇票经复核无误后，第（）联交给申请人，第（）联银行留存专夹保管。

港澳台居民可以持港澳台居民居住证或港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证办理已开立银行账户和支付账户变更、撤销等相关业务。

银行和支付机构可以通过人工识别、第二代居民身份证阅读机具机读等方式识别港澳台居民居住证。

公安部自2018年9月1日起签发港澳台居民居住证，港澳台居民居住证可作为证件持有人办理银行和支付机构业务的有效身份证件，可以单独使用。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告

涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。

根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。

金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。

证券期货业金融机构的配合调查反馈信息，除向反洗钱调查组反馈外，非依法律规定，不得以任何形式，向任何单位和个人透露。

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]12号），确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。

中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。