银行汇票代理付款行接到在本行开立账户的持票人交来的本系统银行汇票和三联进账单时，应认真审查，经审查无误，并通过行内系统或小额支付系统核对汇票信息成功后，银行汇票作借方凭证附件，第二联进账单作贷方凭证，办理转账。第三联进账单上加盖（）作收账通知连同第一联进账单交给持票人，然后通过行内系统或小额支付系统办理汇票的资金清算。

有价单证是指具有面值的特殊凭证，如国库券、金融债券、定额存单等，应视同现金管理。

有价单证和重要空白凭证的保管人员变动，应按会计人员变动的有关规定办理交接手续，经监交人、接交人核对账簿、账表、账实三相符后，方可办理交接手续离岗。

营业网点不得长期大量持有超过业务量的有价单证和重要空白凭证。

应由储户本人填写的挂失申请书，柜员一般不得为之代填。

银行收到银行汇票挂失止付通知之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13日起，持票人提示付款，且银行依法向持票人付款的，银行不再承担责任。

银行卡口头挂失时，可以在任何网点办理。

银联POS业务中，“一机一密”指的是收单机构在为银联签约商户安装收单机具时，每台终端使用唯一密钥。

委托贷款发放后， 委托贷款协议约定的借款期限到期，在委托贷款收回之前，委托人不得提取委托贷款基金。

网点会计人员的交接，由主办会计监交。

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。