46.业务主管必须参与开库、锁库、库内作业全过程,三人做到同开库、同关库。

379.经银行面对面核实身份新开立的Ⅲ类户,消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计调整为( )元,年累计限额合计调整为( )万元。

378.同一客户在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应在 ( )日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的

377.Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( )元。

376.同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过( )个。

375.( )类账户作为日常“钱包”,存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务

374.金融机构应当建立实施监控机制,按年度评估本办法执行情况,及时发现问题、进行整改,并于次年( )前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告

373.金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少( )。

372.金融机构应当于( )年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查

371.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构( )以上的股权和表决权

370.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过( )权益份额或者其他对基金进行控制的个人