37.对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。

388.针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项属于开户行为异常的是( )。

387.上级行至少每( )对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查

386.银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起( )工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

385.人民银行总行进行账户管理系统升级后,人民银行分支机构要组织辖区内银行增设( )操作员,用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

384.( )要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。

383.银行为企业( )基本存款账户,临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

382.自( )起,取消企业银行账户许可地区范围由江苏省泰州市,浙江省台州市扩大至江苏省,浙江省。

381.( )类账户是全功能的银行结算账户。

380.银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照( )原则,通过绑定账户验证开户人身份。

379.经银行面对面核实身份新开立的Ⅲ类户,消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计调整为( )元,年累计限额合计调整为( )万元。