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多选题
332.针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项不属于开户后交易行为异常的是( )。
A
不同客户使用同一终端设备(包括同一设备ID、同一网络地址等情况)、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B
客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
C
在一段时间内,多个新增Ⅱ、Ⅲ类户呈现出集中性特征,包括但不限于绑定账户开户行集中在少数几家银行,开户时间集中于凌晨等异常时间段,客户集中在同一或相似年龄段,客户集中在相近的网络地址或地理位置,客户身份证号码集中在少数几个地区,客户身份证地址为相同或相近的地址且与身份证号段对应地区不一致,客户手机号码集中在少数几个归属地区,客户手机号码呈现连号或集中在相同号段等
D
客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围
答案解析
正确答案：ABCD
相关知识点：
Ⅱ、Ⅲ类户风险，开户交易辨清
题目纠错
2024单选435
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单选题
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