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多选题
330.针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项属于开户行为异常的是( )。
A
客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B
不同客户使用同一终端设备(包括同一设备ID、同一网络地址等情况)、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C
客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D
客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围
E
银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
答案解析
正确答案：ABCDE
相关知识点：
Ⅱ、Ⅲ类户风险，开户行为要察
题目纠错
2024单选435
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