多选题
80.根据近年涉及电信网络新型违法犯罪相关账户特点,以下账户符合可疑特征的有( )。
A
注册资金金额较高而实缴为0。
B
首次开户企业法人代表人年纪偏大或偏小(集中在25岁以下或60岁以上)小额支付系统。
C
无柜面交易发生,主要使用非柜面交易,以网银交易为主。
D
账户资金快进快出、过渡性质明显,尤其是资金在极短时间内通过多个账户划转。
答案解析
正确答案:ABCD
相关知识点:
可疑账户特征全记住
题目纠错
2024单选435
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