客户行为或交易情况出现异常时必须进行重新识别

非经营性的存款人，伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户，给予警告并处以（）元的罚款。

特约商户使用单位银行结算账户作为银行卡收单银行结算账户的，银行卡收单机构还应当（）。

换人盘点后需由（）将现金、凭证及印章等重要物品放入库包，被查库人立即在查库人监督下，将库包上锁后入箱。

网点负责人在执行“3+1”查库制度的基础上，需按月进行不定期突击查库，被查网点柜员不得少于（）名。

同一客户开立II类户、III类户的数量原则上分别不得超过（）个。

营业网点在收缴假币时应及时在业务系统和反假货币管理系统中登记，实时上报假币冠字号码信息，最迟（）个工作日内完成假币特征信息维护。

一次收缴同一面额()张以上假人民币时，假人民币冠字号码前()位不一致的，应在人民币二代货币发行管理系统中打印的 “假币收缴凭证”中列明。

对于代发不成功的款项、因其他原因造成的多余款项应（）

假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，盖有“假币”戳记的人民币()。