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个人一类账户为关注类账户,账户分级为关注类5,单笔出金不超过()万元日累计出金不超过()万元。
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个人一类账户为关注类账户,账户分级为关注类4,单笔出金不超过()万元日累计出金不超过()万元。
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个人一类账户为关注类账户,账户分级为关注类3,单笔出金不超过()万元日累计出金不超过()万元。
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个人一类账户为关注类账户,账户分级为关注类2,单笔出金不超过()万元日累计出金不超过()万元。
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个人一类账户为关注类账户,账户分级为关注类1,单笔出金不超过()万元日累计出金不超过()万元。
单选题
审慎类账户的控制措施为()
单选题
涉及反洗钱客户风险控制的,结算状态修改成暂停非柜面,修改原因选择未按规范用卡()。
单选题
经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡),假冒他人身份或或者虚构代理关系开立银行账户的,结算状态修改成暂停非柜面,修改原因选择未按规范用卡()。
单选题
涉案账户开户人名下的其他账户,结算状态修改成暂停非柜面,修改原因选择未按规范用卡()。
单选题
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,该账户结算状态修改成停止,修改原因选择未按规范用卡()。
