FATF反洗钱金融行动特别工作组，是最权威性的国际反洗钱组织，西方七国1989年在()成立

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解()信息。

高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

发生以下哪些情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。

对于异常开户行为，有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）

不得与下列哪些客户进行交易（）

“与身份不明客户进行交易”中的身份不明是指（）

长短款登记需提供的集中授权影像资料（）

本票三省汇票解付录入（对私）需提供的集中授权影像资料（）

本人办理IC卡挂失补开需提供的集中授权影像资料（）

法院冻结止付需提供的集中授权影像资料（）