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等级柜员考试题库
3,213
单选题

持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测,不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。

A
1个月
B
3个月
C
6个月
D
12个月

答案解析

正确答案:B

解析:

题干所描述的情况涉及金融机构对于可疑交易的持续监控和报告义务。根据反洗钱相关法规要求,如果已经提交了可疑交易报告,但之后仍不能排除洗钱或恐怖融资等嫌疑,并且可疑特征没有显著变化,那么需要定期提交接续报告。 在中国的反洗钱实践中,通常要求在首次提交可疑交易报告后的一定周期内再次提交后续报告,以便持续跟踪可疑活动的变化情况。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,这个周期通常是3个月。 因此,正确答案是 B: 3个月。

相关知识点:

可疑未变续报,三月提交一次

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