自2017年１月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（ ），5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。

日终三不留无需检查捆钞机与清分机。

自助设备清机原则上需做到每周不低于1次。

小面额现金需求量较大的客户，需实行预约兑换，这里的小面额是指50元以下（含）。

无法辨别客户的ATM长款，经计划财务部批准后，转入其他业务收入（科目）处理。

现金收款金额在10万元及以上，现金付款金额在5万元及以上需执行换人核对业务凭证及卡把清点复核。

柜员间现金、重空调拨需及时接收，时间限制为10分钟。

碰到特殊情况为服务好客户，可通过现金空存空取交易代替转账交易办理业务。

如柜面上不满2人持有反假证，那么无证人员也可以收缴假币。

吞没卡处理，需将所吞卡与日志流水打印的吞卡信息进行核对后专人保管；超过两个月无人认领的吞没卡，需破坏磁条、芯片作废卡处理。

对兑换的残缺、污损人民币纸币，需当面将带有本行行名或编号的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上