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等级柜员考试题库
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多选题

属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。

A
《金融机构反洗钱规定》
B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C
《个人存款账户实名制规定》
D
《现金管理条例》

答案解析

正确答案:AB

解析:

对于这道多选题,我们来看一下各个选项的具体情况: A: 《金融机构反洗钱规定》:这是中国人民银行发布的规章,旨在指导金融机构开展反洗钱工作,因此是正确的。 B: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》:这也是中国人民银行发布的规章,用于规范金融机构对大额和可疑交易的报告行为,同样属于反洗钱相关规章,因此也是正确的。 C: 《个人存款账户实名制规定》:这个规定主要是为了加强个人存款账户管理,虽然有助于反洗钱工作的进行,但其主要目的不是针对反洗钱,不属于金融监管部门专门制定的反洗钱规章。 D: 《现金管理条例》:这个条例主要是为了加强对现金流通的管理,并不直接针对反洗钱活动,尽管在某些情况下可以间接帮助反洗钱工作,但它本身不是专门为反洗钱制定的规章。 综上所述,正确答案为A和B。

相关知识点:

反洗钱规章记忆口诀

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