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2025年三季度理财经理、大堂经理、个人客户经理考试题库
2,599
多选题

对于存在()等异常行为的客户,应严格按照支付结算和反洗钱等规定延长开户或者签约网上银行审查期限,采取实地查访或者其他可靠验证方式验证客户开户真实意图。

A
法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B
注册地和经营地均在异地
C
单位预留的法定代表人预留手机号码与其本人姓名不一致
D
注册资金不足10万元

答案解析

正确答案:ABC

相关知识点:

异常客户开户审查要点

题目纠错
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