商户申请移动POS时，需填写移动POS申请表、移动POS机使用承诺书。

客户本人办理存单支取，如存单为原始密码的，必须先进行密码重置，再支取。

对私账户在冻结状态下可以挂失，但不能做挂失销户，账户冻结状态不变

法院查询、冻结、扣划等业务，若其通知书（或其他法律文件）中未明确注明客户涉及犯罪等相关信息，无需录入风险事件；若有明显犯罪相关字样的，则需要录入风险事件。

同一客户同一天内在同一网点被多次查询、冻结或扣划的，只需要录入一次风险事件

反洗钱系统出现被上级退回的业务业务时，均需在退回当日至迟次日重新评级并提交。

对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金存储规定部分的资金，为保障农民工权益，人民法院不可采取冻结或者划拨措施

遇到农民工工资专用账户资金和农民工工资保证金因不当操作被有权机关查封、冻结或者划拨等重大异常情况时，应当及时向当地两类账户监管部门报告。

农民工工资专用账户和工资保证金账户“特殊账户标识”需维护为“01-监管类账户”，“特殊账户类别”分别维护为“农民工资支付账户”和“农民工工资保证金账户”。

对新开立的“农民工工资专用账户”和“农民工工资保证金账户”，账户管理员要对柜员维护情况进行再次审核确认，会计主管后续检查也要将此项工作纳入重点检查内容。

对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金存储规定部分的资金，为保障农民工权益，人民法院不可采取冻结或者划拨措施