支行照片管理人员必须在宝贝卡申请次日完成宝贝卡照片的传送工作。

零余额账户的开立、变更、撤销等基本情况应在当日或次日报同级人民银行国库部门备案

客户通过手机银行、网银、微信缴纳的房屋维修基金后，不能通过柜面打印回单

目前个人所有账户不再进行转睡眠处理。

客户本人办理存单支取，如存单为原始密码的，必须先进行密码重置，再支取。

对私账户在冻结状态下可以挂失，但不能做挂失销户，账户冻结状态不变

法院查询、冻结、扣划等业务，若其通知书（或其他法律文件）中未明确注明客户涉及犯罪等相关信息，无需录入风险事件；若有明显犯罪相关字样的，则需要录入风险事件。

同一客户同一天内在同一网点被多次查询、冻结或扣划的，只需要录入一次风险事件

反洗钱系统出现被上级退回的业务业务时，均需在退回当日至迟次日重新评级并提交。

对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金存储规定部分的资金，为保障农民工权益，人民法院不可采取冻结或者划拨措施

遇到农民工工资专用账户资金和农民工工资保证金因不当操作被有权机关查封、冻结或者划拨等重大异常情况时，应当及时向当地两类账户监管部门报告。