各营业网点应于每日（ ）前进行机构结账,结账时间超过( )，月底结账时间超过( )，还需各分行、中心支行、直管支行行长与总行分管行长汇报。

下列无需识别实际控制人的有（ ）。

下列说法错误的是（ ）。

各支行要积极开展反洗钱培训。各支行每季度应至少开展（）次反洗钱培训活动（含上级机构统一组织的培训），要加强对支行行长、会计主管、前台柜员、客户经理、大堂经理、理财经理的反洗钱知识学习。

客户归属机构的反洗钱编辑岗人员须在客户开户后（）个工作日（含开户日）内作出人工初评。

根据《日照银行反洗钱工作流程》规定，各分行在制定反洗钱相关内控制度后，应于（）日内向属地监管机构报备。

根据《日照银行营运条线内部检查管理办法》规定，总行营运检查人员根据管理需要选择有效方式开展营运检查工作，原则上每年对各单位的检查覆盖面不低于（）。

根据《日照银行营运条线内部检查管理办法》规定，各营业网点会计主管应每月开展（），保证全年营运检查项目全覆盖。

根据《日照银行营运条线内部检查管理办法》规定，总行营运管理部或各单位根据检查情况，原则上应于检查结束后（）工作日内形成检查情况通报下发。

根据《日照银行营运条线内部检查管理办法》规定，营运检查存档资料保存期限为（）。

各单位需充分利用票据鉴别仪或其他简单验证工具对营业执照、票据、存单鉴别防伪，对于支票超过（）元的、银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票或者其他存疑的还应双人核验。