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多选题
银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款。下列情形包括：（）
A
未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的；
B
未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的；
C
未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的；
D
未按照规定完整、准确传输有关交易信息的。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
202304新增
相关知识点：
银行机构违规的相关情形
题目纠错
20250812qqqqqq任职资格
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反假子系统行外业务模块的假币管理功能，具体包括( )等。
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