多选题
19.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立()制度,依法识别(),采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
A
客户尽职调查
B
受益所有人
C
客户身份识别
D
实际控制人
答案解析
正确答案:AB
解析:
202304新增
题目纠错
20250812qqqqqq任职资格
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