多选题
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。
A
核实交易情况
B
重新核验身份
C
延迟支付结算
D
中止有关业务
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
202304新增
相关知识点:
异常账户可疑交易防范措施
题目纠错
20250812qqqqqq任职资格
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