多选题
以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:( )
A
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B
金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C
金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制
D
金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
答案解析
正确答案:ABCD
相关知识点:
人行对金融机构反洗钱的要求
题目纠错
20250812qqqqqq任职资格
相关题目
单选题
通过查看各网点《山东高速ETC通行费补扣款失败清单》,可查询网点补扣款失败客户明细,出现客户补扣款失败原因为“内部账透支”深层次原因是由()导致。
单选题
各农商银行网点负责人要加强本网点垫款追偿,每日查看山东高速ETC通行费扣款挂账清单》及《山东高速ETC通行费补扣款失败清单》,指导客户通过柜面()补缴,手机银行补缴,或者存入扣款账号等待补扣,切勿使用7022手工记账收回垫款,否则将导致内部账户不平。
单选题
各农商银行网点负责人要加强本网点垫款追偿,每日查看()及《山东高速ETC通行费补扣款失败清单》,并电话通知客户及时将足额资金存入账户,或者采用手机银行完成ETC通行费补缴。
单选题
根据省联社与山东高速ETC业务合作协议约定,客车ETC业务采用农商银行自费采购OBU设备,农商银行通过自身渠道为客户免费办理ETC,设备结算价格为()。
单选题
全省农商银行银行卡客户办理客车ETC的唯一渠道是()。
单选题
省电力电费省级直收后,农商银行()开立当地供电公司电费结算账户即可提供代收电费服务。
单选题
商业银行的月末存款偏离度不得超过()。
单选题
营业场所现金柜台透明防护板应采用()式安装方式。
单选题
营业场所现金业务区墙体上()设置窗户。
单选题
营业期间业务库、自助网点的安全管理由()。
