多选题
识别客户身份时,具体操作包括( )
A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案解析
正确答案:ABCD
相关知识点:
客户身份识别操作全流程
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