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多选题
以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）
A
定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C
金融机构内部调拨资金
D
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案解析
正确答案：ABCDE
相关知识点：
大额交易可不报送的情况
题目纠错
20250812qqqqqq任职资格
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单选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
单选题
根据《全省农村商业银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
单选题
核心系统中使用“6251凭证出售”交易的重要空白凭证有( )
单选题
重要空白凭证应实行专库（柜）存放，保管库房应具备（ ）等条件。
单选题
以下说法错误的是（ ）。
单选题
下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是（ ）。
单选题
重要空白凭证应纳入（ ）管理。
单选题
管印人不得经管有制约关系的重要空白凭证及有价单证，以确保（ ）分管分用。
单选题
有价单证发售应建立严格的（ ）手续。
单选题
下列关于重要空白凭保管的说法正确的是（ ）
