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多选题
下列说法正确的是：（ ）
A
金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;
B
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C
金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D
对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
答案解析
正确答案：BCD
相关知识点：
金融机构反洗钱要点记清
题目纠错
20250812qqqqqq任职资格
相关题目
单选题
根据《全省农村商业银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）。
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（ ）。
单选题
根据《全省农村商业银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录管理办法》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
单选题
汇出汇款业务环节，银行应登记
单选题
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。
单选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
单选题
根据《全省农村商业银行客户尽职调查和客户身份资料及交易记录管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
单选题
核心系统中使用“6251凭证出售”交易的重要空白凭证有( )
单选题
重要空白凭证应实行专库（柜）存放，保管库房应具备（ ）等条件。
单选题
以下说法错误的是（ ）。
