根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受（ ），以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（ ）

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ）

下列说法不正确的是（ ）

下列说法正确的是：（ ）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）

农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（ ）

农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求( )

农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）

可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )