重要农产品种养加贷款对象按照国家统计局划分标准执行，包括（）（）（）企业。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

金融机构在与非自然人客户建立业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施不包括（ ）。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准”中的“频繁”是指（ ）。

内控评价系统是内控评价管理和操作平台，按照（）的原则做好日常管理和应用指导。

最新修订的《商业银行内部控制指引》是由（）制定，并于（）印发。

关于内控评价工作，内控管理职能部门职责包括（）。

无管理权限的二级分行适用（）评价标准。

关于内控评价的全面性原则的正确说法是（）。

关于被评价机构在评价工作中职责错误的说法（）。

评价标准是在内控五要素的框架下，根据（ ）和（ ），结合（ ）制定的。