农用地整理贷款主要用于支持农用地整理（土地整理是通过对土地的整齐、治理、修整等活动使土地有条理），包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）等的整理。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，可能面临的法律责任不包括（ ）。

新《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定开展客户尽职调查义务且情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。

在业务关系存续期间,金融机构应当持续关注并评估客户整体状况及交易情况,了解客户的洗钱风险。对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取除（）以外的洗钱风险管理措施。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准”中的“短期”是指（ ）

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

金融机构在与非自然人客户建立业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施不包括（ ）。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准”中的“频繁”是指（ ）。

内控评价系统是内控评价管理和操作平台，按照（）的原则做好日常管理和应用指导。

最新修订的《商业银行内部控制指引》是由（）制定，并于（）印发。