服务农村土地制度改革贷款的贷款用途包括：

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的款项划转时，金融机构应当报告大额交易。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）年。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，可能面临的法律责任不包括（ ）。

新《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定开展客户尽职调查义务且情节严重的，对金融机构处（ ）罚款。

在业务关系存续期间,金融机构应当持续关注并评估客户整体状况及交易情况,了解客户的洗钱风险。对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取除（）以外的洗钱风险管理措施。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准”中的“短期”是指（ ）

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

金融机构在与非自然人客户建立业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施不包括（ ）。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准”中的“频繁”是指（ ）。

内控评价系统是内控评价管理和操作平台，按照（）的原则做好日常管理和应用指导。