（）是实施乡村振兴战略的总目标

根据金融监管总局《金融机构涉刑案件管理办法》规定，金融机构应当综合考虑相关人员作案时的身份和业务经办机构等因素，按照实质重于形式的原则，将与案件联系最紧密的机构确定为案件报送主体。

根据金融监管总局《金融机构涉刑案件管理办法》规定，金融机构在报送案件风险事件报告后，应当及时开展核查，持续关注事件进展，符合案件定义的，及时报送案件报告；明确不符合案件定义的，及时撤销案件风险事件。

根据金融监管总局《金融机构涉刑案件管理办法》规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。

在业务关系存续期间，客户身份信息发生变更的，应当及时更新。（ ）

法人、非法人组织应当保存并及时更新受益所有人信息，按照规定向登记机关如实提交并及时更新受益所有人信息。（ ）

预防恐怖主义融资活动不适用新《反洗钱法》。（ ）

反洗钱工作应当贯彻落实党和国家路线方针政策、决策部署，坚持总体国家安全观，完善监督管理体制机制，健全风险防控体系。（ ）

风险与内控管理委员会负责制定辖内内控评价工作规划和指导，及审议内控评价结果、报告及其他相关事项。

应建立内控缺陷整改机制，属于制度、体制机制和信息系统等方面的内控缺陷应逐级报送至有权行对口部门进行整改，重大、重要缺陷应分别由总行、省行对口部门组织整改。

根据业务经营情况和风险状况确定内控评价的频率，至少每年开展一次。评价期间为当年的1月1日至12月31日，必要时可以向以前年度追溯。