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公安院校人民警察录用考试公安专业科目
1,426
多选题

6.某日上午10 时许,被害人马某向县公安局情指中心报警称:其被人以购买假文物的方式诈骗20万元。经县公安局审批立案,办案民警小刘开展了侦查工作,根据资金流向情况,制作了“马某被骗资金流向分析图”(见下图)。县公安局经侦查确定丁某的资金来自合法经营。下列选项中,民警小刘可以直接冻结的账户有:()(2024年多省联考)

A
孙某
B
刘某
C
于某
D
周某

答案解析

正确答案:ABC

解析:

解析: 本题考查侦查措施。《刑事诉讼法》第144条第1款规定:人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。根据资金流向分析图,马某将20万元转给孙某后,孙某分别向刘某和于某各自转账10万元,即可以“直接”得出孙某(一级账户),刘某、于某(二级账户)的账户用于违法资金周转,可以直接冻结,故ABC正确。D选项,于某接收孙某转入的诈骗资金10万元,于某接收丁某转账30万元,但查明丁某的资金来自合法经营,随后于某向王某、周某分别转账20万元,对于周某接收的20万元资金,出现了资金混同,无法区分是否属于违法资金,需要进一步甄别后才能冻结,不能直接冻结,故D错误。

相关知识点:

民警冻结账户看资金流向

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