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公安院校人民警察录用考试公安专业科目
1,426
单选题

17.2024年11月,新兴市公安局经侦支队在工作中发现,张×虚构“新型桥接”网络技术项目进行非法集资,金额高达1240万元。立案侦查后,侦查员小涂对调取的相关数据进行梳理,制作了“案件资金流向分析图”(见下图)。从图中信息来看,下列选项中对案件分析不正确的是:()(2025年国考)

A
作案人通过虚拟币实现涉案资金向境外转移
B
洗钱团伙谋取了非法收益
C
涉案虚拟币在非法流转期间出现了增值
D
涉案资金主要沉淀在虚拟币钱包账号中

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:本题考查情报信息分析,为选非题。由图可知,A选项,嫌疑人通过拆分资金购买虚拟币,转入虚拟币钱包后向境外变现,实现将资金向境外转移,故A正确。B选项,洗钱团伙在拆分资金时,扣除了手续费,张×非法集资的资金为1240万元,但经过拆分资金时变成了1232万,收取了8万元手续费,即谋取了非法利益,故B正确。C选项,张×使用1232万元购买了210枚虚拟币,在境外变现实了1237万元,意味着虚拟币在非法流转中增值4万元,故C正确。D选项,资金沉淀是指在日常的资金流入流出过程中,账户中总留有一定数量的资金,这部分资金数量比较稳定,所以叫资金沉淀。本题中,张×非法集资的款项转兑到虚拟币钱包后,立即在境外变现,资金未沉淀在虚拟币钱包账号内,故D错误,应选。

相关知识点:

非法集资资金流向分析考点

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