判断题
金融机构如未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:A
相关知识点:
金融机构反洗钱内控要健全
题目纠错
银行综合柜员(四级)技能认定考前强化-第1套
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单选题
邮储银行开立的个人外币携带证最高限额为等值( )。
单选题
下列( )不属于邮储银行个人外币储蓄各类凭证支持的业务范围。
单选题
办理集中授权业务时,现金收付外币等值( )美元以上的业务,需现场审核员进行复核。
单选题
以下关于已持有的国债所出具的证明,描述错误的是( )。
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客户申请打印对账单,需出示本人有效身份证件和绿卡在( )网点办理,不允许代办。
单选题
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个人大额存单认购起点金额不低于( )元。
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邮政汇兑系统中非联网网点收汇的按址汇款,有效兑付期为( )。
