单选题
客户在邮储银行洗钱风险等级为( )时,需强化尽职调查。
A
低风险
B
中风险
C
中高风险
D
高风险
答案解析
正确答案:D
相关知识点:
客户高风险,强化尽调责
题目纠错
银行综合柜员(四级)技能认定考前强化-第1套
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单选题
客户持绿卡可在邮储银行指定的特约商户刷卡消费,在指定的受理网点、自助设备办理现金存取、汇款等业务,在电子银行等渠道办理查询、江款等业务,还可根据事先签订的协议,办理代收付等业务。
单选题
开办邮政汇兑业务中的邮政汇兑单点(全功能型)仅能办理现金方式的按址汇款业务。
单选题
营业主管可通过“网点与自助银行间现金调剂”交易在网点 01 尾箱与托管自助银行机构尾箱(01尾箱)之间进行现金调剂。
单选题
邮储银行外币储蓄定活互转仅限在绿卡通卡内或本外币一本通之间进行,不能在卡折间进行资金划转。
单选题
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单选题
客户当日累计输错3次密码后理财类交易账户将被密码锁定,客户可在密码挂失后当即办理密码重置。
单选题
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单选题
下列选项中,不可办理冲正交易的有( )。
单选题
邮储银行个人人民币理财产品宣传销售文本,充分披露个人人民币理财产
单选题
营业网点尾箱查询交易的具体内容包括( )。
