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多选题
对符合下列情形之一的，认定为禁止类客户，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。
A
客户洗钱和恐怖融资风险等级已被评为退出类
B
经制裁名单监测系统筛查（LN筛查），客户出现在制裁名单中
C
客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明
D
我行认为不宜建立业务关系的其他情形
答案解析
正确答案：ABCD
相关知识点：
禁止客户情形多，洗钱制裁身份疑
题目纠错
财富顾问岗位题库2024
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