按照在银团贷款中的职能和分工，银团贷款成员通常分为牵头行、代理行和参加行等角色，也可根据实际规模与需要在银团内部增设（）等角色。

《中国邮政储蓄银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2022年修订版）》所称客户洗钱和恐怖融资风险等级分类，是指综合考虑客户的（ ）等因素，按照本办法规定的程序和要求，为其划分风险等级的过程。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作职责规定（2021年版)》，反洗钱工作第一道防线包含以下哪些部门。（）

依据《中国邮政储蓄银行操作风险管理办法（2024年修订版）》，本行应建立操作风险管理的三道防线，其中第一道防线包括（），第二道防线包括（），第三道防线包括（）。

根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，重大案件包括？

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报送（）和（）。

依据《金融机构合规管理办法》，合规的说法正确的有（ ）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合（）依法开展的客户尽职调查。

根据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》，整改状态分为（）、（）、（）三类。

根据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》，整改工作主要涉及（）、（）、（）以及整改落实单位，根据实际情况，同一主体可承担上述多个单位职责。

根据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》，以下属于重大案件的（）。