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依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》(邮银制〔2024〕278号)，员工违规使用邮储银行重要空白凭证、印章、营业场所等，套取邮储银行信用参与非法集资等非法金融活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件，按照案件管理。
合规经理参与或从事驻地行的产品营销和销售、贷后管理、逾期催收、呆账核销、作业监督、投诉处理、消保管理、司法诉讼等与履职存在冲突的工作。
案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中，利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件。
依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，各级邮政公司金融业务部将代理营业机构案件问责情况报送同级邮储银行内控合规部门。邮储银行各级机构应与同级邮政企业做好沟通协调，及时督促了解代理营业机构案件问责情况，确保落实“一案五问”等要求。
依据《金融机构合规管理办法》，金融机构应当深化合规文化建设，确立合规从高层做起、全员主动合规、合规创造价值等理念，营造不敢违规、不能违规、不想违规的合规文化氛围，促进金融机构自身合规与外部监管有效互动。
依据《金融机构涉刑案件管理办法》（金规〔2024〕12号），金融机构分支机构发生重大案件的，金融机构法人总部在收到其分支机构案件报告后，应当审核报告内容，于五个工作日内向金融监管总局或者属地派出机构报告。
依据《银行保险机构操作风险管理办法》，银行保险机构应当在知悉或者应当知悉以下重大操作风险事件5个工作日内，按照监管职责归属向国家金融监督管理总局或其派出机构报告。
依据《中国邮政储蓄银行监管通报问题整改管理办法（2024年版）》， 问题整改应在6个月内完成，一般不超过一年，整改期限自监管下发通报之日起算。
依据《金融机构合规管理办法》，法律、行政法规、部门规章及规范性文件发生重大变动的，首席合规官应当及时组织督导有关部门、下属各机构评估变动对合规管理的影响，修改完善机构内部规范，并监督落实。
根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》，一级支行可对本级及下级机构管理员工的违规行为作出各类处理决定。
