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新建 Microsoft Excel 工作表 (2)
999
多选题

根据《中国邮政储蓄银行数字人民币业务对公钱包业务管理办法(试行,2022年版)》规定,在我行已开立单位结算账户的存量对公客户申请开立对公钱包时,同时满足( )条件的,应对客户身份信息真实性、完整性和有效性进行校验,未发现问题的,可请客户确认相关信息,不再重新收集客户信息及资料。

A
单位结算账户开立时间与对公钱包开立时间间隔不超过12个月,或者针对该客户的最近一次尽职调查时间(尽职调查未发现异常情况)与对公钱包开立时间间隔不超过12个月
B
单位结算账户状态正常
C
客户在我行反洗钱系统的洗钱风险等级为低风险或中低风险
D
客户法人可以到网点进行面签

答案解析

正确答案:ABC

相关知识点:

邮储存量对公客户开钱包条件

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