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新建 Microsoft Excel 工作表 (2)
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单选题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,()应当提交可疑交易报告。

A
涉及金额100万元以上
B
涉及金额50万元以上
C
涉及金额20万元以上
D
不论所涉资金金额或者资产价值大小

答案解析

正确答案:D

相关知识点:

涉洗钱不论金额都要报可疑

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