13、手机号核查无法确定手机号真实且归属于被核查人的,应通过()方式加强尽职调查。

1、进口信用证业务指本行根据()的申请,依照国际商会《跟单信用证统一惯例》和其他相关国际惯例向受益人出具的一种付款承诺。

2、系统操作( )系统查询、登记对私客户结售汇交易的系统查询、登记通过登录ASONE进行操作。业务经办人员登录ASONE,选择“业务办理”模块,根据业务实际情况进行选择。(2)系统录入、复核对私客户结售汇交易的系统录入、复核在柜面系统操作。

1、资料审核( )审核客户填写的《个人结汇申请书》或《个人购汇申请户》。(2)按照相关管理办法以及外汇管理局的规定,审核客户提供的业务材料及外汇管理局要求的其他资料。

2、系统操作( )系统查询、登记为客户办理货物贸易项下结售汇业务时,首先查询、打印企业名录状态与分类状态。办理资本项目业务时,按照规定查询并打印控制信息表,并确认企业在资本系统中不存在管控信息。(2)系统录入、复核对公客户结售汇交易的系统录入、复核在国际结算系统操作。

1、资料审核( )审核客户填写的《结汇申请书(对公)》或《购买/支付外汇申请书(对公)》。(2)按照相关管理办法以及外汇管理局的规定,审核客户提供的业务材料及外汇管理局要求的其他资料。

11、企业按支付结汇原则结汇所得人民币资金不得通过结汇待支付账户进行支付。结汇待支付账户内的人民币资金不得购汇汇回资本项目账户

10、资本项下售汇/付汇业务主要包括直接投资项下售汇/付汇业务和外债项下售汇/付汇业务

9、对于不违背真实性、合规性基本原则的特殊业务,及时事前向所在地外汇局报备

8、个人凭本人有效身份证件和有交易额的证明材料,办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇和购汇

7、个人凭本人有效身份证件办理年度便利化额度内的结汇和购汇。标有身份证件号码的户口簿、临时身份证可作为境内个人有效身份证件