9、下列有关开户意愿核实说法正确的是()。

柜面面对面的方式核实开户意愿的,由法定代表人(单位负责人)在开户申请书存款人签章栏中签字,申请书右上角加盖“面签章”并注明“柜面面签”,同时核实人员签章。可通过账户管理系统进行临柜双录。

上门面对面的方式核实开户意愿的,由法定代表人(单位负责人)在账户管理协议上签字,留存录音、录像资料;申请书右上角加盖“面签章”并注明“上门面签”,同时核实人员签章。

远程视频核实的,通过账户管理系统向法定代表人(单位负责人)发起远程双录,留存录音、录像资料。申请书右上角加盖“远程核实章”,同时核实人员签章。

采取电话等其他方式核实开户意愿的,将核实情况记录在开户申请书上,核实情况应至少包括核实事项、核实时间、核实方式、核实人等内容。

无法确定手机号真实且归属于法定代表人(或单位负责人),应采取电话核实以外其他方式核实开户意愿。

正确答案：ABCDE

2、申请人申请开立进口信用证应向本行提交哪些文件?

1、从结算操作风险防控角度,办理进口信用证业务须严格遵守国家法律法规和监管要求,切实遵循国际商会制定的《跟单信用证统一惯例》、《跟单信用证项下银行间偿付规则》等国际惯例,对收到的有效凭证、信用证要求的单据等资料进行( )和( )的审核。

3、结算部门按照国外来单面函列明的付款路线在收到单据次日起( )个工作日内完成对外付款。

2、进口信用证业务承诺受益人在规定的金额和期限内向本行提交( ),就可以得到本行承付的业务。

1、进口信用证业务指本行根据()的申请,依照国际商会《跟单信用证统一惯例》和其他相关国际惯例向受益人出具的一种付款承诺。

2、系统操作( )系统查询、登记对私客户结售汇交易的系统查询、登记通过登录ASONE进行操作。业务经办人员登录ASONE,选择“业务办理”模块,根据业务实际情况进行选择。(2)系统录入、复核对私客户结售汇交易的系统录入、复核在柜面系统操作。

1、资料审核( )审核客户填写的《个人结汇申请书》或《个人购汇申请户》。(2)按照相关管理办法以及外汇管理局的规定,审核客户提供的业务材料及外汇管理局要求的其他资料。

2、系统操作( )系统查询、登记为客户办理货物贸易项下结售汇业务时,首先查询、打印企业名录状态与分类状态。办理资本项目业务时,按照规定查询并打印控制信息表,并确认企业在资本系统中不存在管控信息。(2)系统录入、复核对公客户结售汇交易的系统录入、复核在国际结算系统操作。

1、资料审核( )审核客户填写的《结汇申请书(对公)》或《购买/支付外汇申请书(对公)》。(2)按照相关管理办法以及外汇管理局的规定,审核客户提供的业务材料及外汇管理局要求的其他资料。

11、企业按支付结汇原则结汇所得人民币资金不得通过结汇待支付账户进行支付。结汇待支付账户内的人民币资金不得购汇汇回资本项目账户