多选题
义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究( )的相应责任。
A
负责人
B
高级管理层
C
反洗钱主管部门
D
具体经办人员
答案解析
正确答案:ABCD
相关知识点:
义务机构交易报告责任追究
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20250812qqqqqq任职资格
