金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

汇出汇款业务环节，银行应登记

银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

核心系统中使用“6251凭证出售”交易的重要空白凭证有( )

重要空白凭证应实行专库（柜）存放，保管库房应具备（ ）等条件。

以下说法错误的是（ ）。

下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法正确的是（ ）。

重要空白凭证应纳入（ ）管理。