依据《金融机构涉刑案件管理办法》（金规〔2024〕12号）， 金融机构通过外部转办的投诉举报、（ ）、舆情监测、外部巡视巡察等渠道发现的案件，不属于自查发现案件。

因下列情况开证行有权拒付票款（ )。

企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照（）、（）、（）、的展业原则和本指引规定进行审核，确认收支的真实性、合理性和逻辑性。

根据《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》（银发[2017]9号）文件，境内主体可从非居民融入的资金币种包括（）。

现金管理业务指我行依托公司业务系统，通过银行柜面、网上银行和银企直联等渠道，以单位客户为对象、以（）为核心、以多种产品组合为内容、以协助客户科学合理地管理资金为目的的银行综合金融服务。

融资租赁保理业务中可转让的合格应收租金具备的条件包括（）。

以下情形不可作为合格应收账款准入的是？

国内信用证中银行是指（）。

国内信用证业务当事人有（）。

国内信用证业务办理开证时，开证行应根据贸易合同及开证申请书等文件，合理、审慎设置信用证（）。

产池项下融资业务的融资资金不得用于（ ）