案件处置过程中，涉案金额、涉案机构、涉案人员以及涉案罪名等发生重大变化的，金融机构应当及时报送（ ）？

依据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（金规〔2023〕10号），银行保险机构（）的主要案件风险防控职责包括（一）建立适应本机构的案件风险防控组织架构，明确牵头部门、内设部门和分支机构在案件风险防控中的职责分工； （二）审议批准本机构案件风险防控相关制度，并监督检查执行情况； （三）推动落实案件风险防控的各项监管要求； （四）统筹组织案件风险排查与处置、从业人员行为管理工作； （五）建立问责机制，确保案件风险防控责任落实到位； （六）动态全面掌握本机构案件风险防控情况，及时总结和评估本机构上一年度案件风险防控有效性，提出本年度案件风险防控重点任务，并向董（理）事会或董（理）事会专门委员会报告； （七）其他与案件风险防控有关的职责。

依据《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（金规〔2023〕10号），金融机构应当于每年（）前，按照对应的监管权限，将案件风险防控评估情况向金融监管总局或其派出机构报告。

依据《金融机构涉刑案件管理办法》（金规〔2024〕12号）,金融机构通过以下（）渠道发现的案件，不属于自查发现案件。

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》(邮银制〔2024〕278号)，，应于报送案件报告后（）个工作日内启动涉案业务调查工作。

根据《员工轻微违规积分管理办法（2023年修订版）》，一个积分周期内员工累计积分达到12分的员工，应（ ）

根据《员工轻微违规积分管理办法（2023年修订版）》，未按要求组织反洗钱培训，应积（ ）分？

制度起草部门应对制度的合规性和风险控制承担（ ）责任，在起草制度的过程中关注制度的体系完备性、合法合规性、衔接一致性、风控有效性、操作适用性、体例规范性等，保证制度质量。

（ ）是指对本行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行判断，通过收集和整理本行所有的合规风险点形成合规风险类别，对合规风险进行评估和监测。

给予通报批评处理或处分的，减发绩效收入不少于（ ）元。

一个积分周期内员工累计积分达到（ ）分的，对其基于告诫处理，处理后本周期积分继续累计。