按照集团客户票据管理模式的不同，办理集团客户票据大管家的模式可分为集中办理和单独办理。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，可以给予（ ）。

按照《中国邮政储蓄银行合规审查管理办法（2021年修订版）》，合规审查范围包括下列哪几项？

依据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》，制度按照效力等级由高到低分为（ ）。

依据《中国银保监会现场检查办法（试行）》，必要时，银保监会及其派出机构可以要求银行业和保险业机构( )对特定项目进行检查。

依据《金融机构合规管理办法》，金融机构以确保遵循合规规范、有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括（ ）。

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生以下哪种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告。（）

依据《中国邮政储蓄银行操作风险管理办法（2024年修订版）》，总行制定操作风险偏好，通过（），明确愿意承担的操作风险水平。操作风险偏好设定与战略目标、经营计划、绩效考评和激励约束机制等衔接，在全行范围内传达和执行，每年开展重检。

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，以下不属于新版涉刑案件管理办法定义案件的是（）。

依据《中国邮政储蓄银行合规管理系统管理办法（2023年修订版）》，以下不属于内控合规部门职责的是（）。

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，各级机构对案件处置工作负主体责任，主要承担哪些职责？