企业办理货物贸易外汇收支业务时，银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息，按照（）、（）、（）、的展业原则和本指引规定进行审核，确认收支的真实性、合理性和逻辑性。

依据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》，以下（ ）不属于制度。

依据《金融机构涉刑案件管理办法》（金规〔2024〕12号）， 金融机构通过外部转办的投诉举报、（ ）、舆情监测、外部巡视巡察等渠道发现的案件，不属于自查发现案件。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户，未导致洗钱后果的，可以给予（ ）。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，可以给予（ ）。

按照《中国邮政储蓄银行合规审查管理办法（2021年修订版）》，合规审查范围包括下列哪几项？

依据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》，制度按照效力等级由高到低分为（ ）。

依据《中国银保监会现场检查办法（试行）》，必要时，银保监会及其派出机构可以要求银行业和保险业机构( )对特定项目进行检查。

依据《金融机构合规管理办法》，金融机构以确保遵循合规规范、有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括（ ）。

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，发生以下哪种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告。（）

依据《中国邮政储蓄银行操作风险管理办法（2024年修订版）》，总行制定操作风险偏好，通过（），明确愿意承担的操作风险水平。操作风险偏好设定与战略目标、经营计划、绩效考评和激励约束机制等衔接，在全行范围内传达和执行，每年开展重检。