依据《中国邮政储蓄银行流动资金贷款管理办法（2024年修订版）》流动资金贷款风险控制的核心是：（）。

依据《中国邮政储蓄银行合规管理系统监测风险信息核查工作管理办法（2023年修订版）》，常规风险信息是指合规管理系统监测模型定期生成的风险数据，按照风险等级划分为一至五级。其中，三至五级为必查类风险信息，一至二级为选查类风险信息。

根据《金融机构合规管理办法》，金融机构的首席合规官应当具备硕士以上学历等条件。

根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法 （2024年修订版）》，案发机构在知悉或应当知悉案件发生后，应当于十五个工作日内将案件报告逐级报送至总行内控合规部，并向属地监管机构报送。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，可以根据工作需要向相关单位和个人提供。

依据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法（2024年修订版）》，整改时限一般不超过3个月，整改时限自整改督办单位或监管机构下发检查通报、意见书等书面文件之日起算。

依据《中国邮政储蓄银行机构合规风险评价办法（2024年版）》，机构合规风险评价，是指依托合规管理系统，利用机构合规画像等作为评价手段，对本行各级机构的合规风险进行现场评估和分析的系统性活动。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，为在中华人民共和国境内（以下简称境内）设立的义务机构，应当建立健全反洗钱内部控制制度，履行（）等反洗钱义务。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，为了（），根据宪法，制定本法。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构进行客户尽职调查，可以通过反洗钱行政主管部门以及（）等部门依法核实客户身份等有关信息

《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自（）起施行。